防范非法集资｜非法集资陷阱的28个知识点！来源: 宁夏处非办 贡山县市场监督管理局 【广州刑事律师】注：本文转自网络，版权归作者所有。如需删文请联系我们。 1、什么是非法集资？指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的行为。 2、什么是非法集资人？指发起、主导或者组织实施非法集资的单位和个人。 3、什么是非法集资...

改变优抚资金用途，构成犯罪吗？ 【广州刑事律师】注：本文转自中央纪委国家监委网站，版权归作者所有。如需删文请联系我们。 典型案例　　甲省优抚医院（以下简称“优抚医院”）为全额拨款事业单位，主要负责伤残军人的康复医疗工作，也对外开展医疗服务。孙某为该医院院长。　　国家每年会向优抚医院拨付一笔荣誉军人伤残抚恤金和生活补助（以下我们简称“X经费”）。但是，优抚医院却主要把这笔经费用于购置医疗器械、...

行贿获得项目后合法经营获利是否应予追缴？ 【广州刑事律师】注：本文转自中央纪委国家监委网站，版权归作者所有。如需删文请联系我们。 【典型案例】孙某，B县某建筑企业负责人；李某，B县县委书记。孙某想获得该县某产业扶贫建设项目，向李某提出请托并向其行贿100万元。在李某授意下，建设项目招标书基本按孙某企业的资质定制，后孙某企业顺利中标该建设项目，合同金额3500万元，工期一年。后经专业鉴定机构鉴...

如何推定孙某明知学历造假？ 【广州刑事律师】注：本文转自中央纪委国家监委网站，版权归作者所有。如需删文请联系我们。 　【典型案例】孙某，男，中共党员，A省水利厅宣传处副处长。1998年，孙某通过参加公务员考试，以大专学历考入A省水利厅。2004年，孙某通过社会人员丁某报名、交费，参加了B大学函授本科学习，2007年通过丁某获得了B大学的毕业证书和学籍册。2010年，水利厅组织开展副处级领导...

公职人员骗取钱财占为己有如何定性？ 【广州刑事律师】注：本文转自中央纪委国家监委网站，版权归作者所有。如需删文请联系我们。 【典型案例】　　案例一：2021年2月至12月，民警童某办理A、B涉嫌共同生产、销售假药案时，在追缴赃款过程中，以收缴非法获利（查实获利12万元）、销售金额或变更罪名等理由多次要求A 、B家属代为退赃，并称多退多赔可从轻处罚；二人家属陆续交与童某个人共38万元，童某在执...

收受好处层层请托谋利怎样定性？ 【广州刑事律师】注：本文转自中央纪委国家监委网站，版权归作者所有。如需删文请联系我们。 【典型案例】2018年5月，万某的公司因涉嫌虚开增值税专用发票罪被A省甲县公安局立案侦查，该案承办人为甲县公安局民警胡某。为了打点关系，万某找到其同学B省乙县公安局民警黄某，黄某找到其老乡甲县公安局民警何某，通过何某牵线搭桥最终与胡某取得联系并在涉案金额上得以关照。2018...