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防范非法集资|非法集资陷阱的28个知识点!

2023-02-21
防范非法集资|非法集资陷阱的28个知识点!来源: 宁夏处非办 贡山县市场监督管理局 【广州刑事律师】注:本文转自网络,版权归作者所有。如需删文请联系我们。 1、什么是非法集资?指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。 2、什么是非法集资人?指发起、主导或者组织实施非法集资的单位和个人。 3、什么是非法集资...

改变优抚资金用途,构成犯罪吗?

2023-02-07
改变优抚资金用途,构成犯罪吗? 【广州刑事律师】注:本文转自中央纪委国家监委网站,版权归作者所有。如需删文请联系我们。 典型案例  甲省优抚医院(以下简称“优抚医院”)为全额拨款事业单位,主要负责伤残军人的康复医疗工作,也对外开展医疗服务。孙某为该医院院长。  国家每年会向优抚医院拨付一笔荣誉军人伤残抚恤金和生活补助(以下我们简称“X经费”)。但是,优抚医院却主要把这笔经费用于购置医疗器械、...

行贿获得项目后合法经营获利是否应予追缴?

2023-02-07
行贿获得项目后合法经营获利是否应予追缴? 【广州刑事律师】注:本文转自中央纪委国家监委网站,版权归作者所有。如需删文请联系我们。 【典型案例】孙某,B县某建筑企业负责人;李某,B县县委书记。孙某想获得该县某产业扶贫建设项目,向李某提出请托并向其行贿100万元。在李某授意下,建设项目招标书基本按孙某企业的资质定制,后孙某企业顺利中标该建设项目,合同金额3500万元,工期一年。后经专业鉴定机构鉴...

如何推定孙某明知学历造假?

2023-02-07
如何推定孙某明知学历造假? 【广州刑事律师】注:本文转自中央纪委国家监委网站,版权归作者所有。如需删文请联系我们。  【典型案例】孙某,男,中共党员,A省水利厅宣传处副处长。1998年,孙某通过参加公务员考试,以大专学历考入A省水利厅。2004年,孙某通过社会人员丁某报名、交费,参加了B大学函授本科学习,2007年通过丁某获得了B大学的毕业证书和学籍册。2010年,水利厅组织开展副处级领导...

公职人员骗取钱财占为己有如何定性?

2023-02-07
公职人员骗取钱财占为己有如何定性? 【广州刑事律师】注:本文转自中央纪委国家监委网站,版权归作者所有。如需删文请联系我们。 【典型案例】  案例一:2021年2月至12月,民警童某办理A、B涉嫌共同生产、销售假药案时,在追缴赃款过程中,以收缴非法获利(查实获利12万元)、销售金额或变更罪名等理由多次要求A 、B家属代为退赃,并称多退多赔可从轻处罚;二人家属陆续交与童某个人共38万元,童某在执...

收受好处层层请托谋利怎样定性?

2023-02-07
收受好处层层请托谋利怎样定性? 【广州刑事律师】注:本文转自中央纪委国家监委网站,版权归作者所有。如需删文请联系我们。 【典型案例】2018年5月,万某的公司因涉嫌虚开增值税专用发票罪被A省甲县公安局立案侦查,该案承办人为甲县公安局民警胡某。为了打点关系,万某找到其同学B省乙县公安局民警黄某,黄某找到其老乡甲县公安局民警何某,通过何某牵线搭桥最终与胡某取得联系并在涉案金额上得以关照。2018...
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