涉众型经济犯罪的现状及预防对策探析
【广东刑事律师】
涉众型经济犯罪的现状及预防对策探析
作者：黄建平 来源：中国法院网
前言：本文来中国法院网，广州刑事辩护律师团队整理编辑，供大家学习，版权归作者所有。
据民主与法制网2012年12月5日报道，12月3日，北京市第二中级人民法院召开涉众型经济犯罪案件情况新闻通报会。据了解，2003年至2012年，北京二中院先后审理了118件涉众型经济犯罪案件，犯罪总额达49亿元，受害者94600人。
北京二中院副院长白山云介绍，北京二中院对十年来审理的集资诈骗、传销、非法吸收公众存款、合同诈骗等涉众型经济犯罪案件专题调研显示，此类案件绝对数量、占经济犯罪案件的比重均呈“爬坡式增加”之势，并且涉案款执行困难大，高达49亿元的案款共追回87383万元，追偿率不足18%。
该类案件主要有五种表现形式：以高利率或者高回报为诱饵的合作经营并许诺高额回报的“高收益”理财型；非法销售“原始股”的“概念化”炒作型；虚构和利用各种福利组织筹款支持公益事业的“公益”筹资型；打着“支持地方经济发展”旗号的“招牌式”引资型；谎称自己有特殊身份能为人解决入学就业户口等困难的“特殊关系”幌子型等。这类案件涉案金额巨大，手段不断出新，涉及领域广泛，受害群体以退休老年人、中年妇女等居多。犯罪名目紧随市场热点，专业化水平更高。而犯罪分子利用投资需求和投资者经验不足的可乘之机，是涉众型经济犯罪多发高发的主要原因。
涉众型经济犯罪是指发生在经济运行领域里，以高额回报等虚假信息为诱饵，以众多不特定公众为侵害对象，非法谋取巨额钱财，严重破坏市场经济秩序并危及社会稳定，依照刑法应受刑罚处罚的行为。近年来，随着经济社会的快速发展，非法集资、传销等涉众型经济犯罪活动猖獗，严重危害国家经济安全与社会和谐稳定，打击涉众型经济犯罪是摆在我们面前的刻不容缓的重要任务。现就涉众型经济犯罪的活动的现状、特点和预防对策谈一点肤浅的认识。
涉众型经济犯罪活动的现状与特点：
1、涉案人数众多，社会危害严重。涉众型经济犯罪受害群体既有本省本市的、也有外省外地的，既有单位在职员工、也有离退休人员，甚至下岗失业人员和在校大学生等，几乎涉及社会各阶层。由于参与人数众多，往往容易引发受害人挤兑、群访、非法游行等大规模群体性事件，也易诱发暴力讨债、绑架、哄抢等恶性案件，严重影响社会稳定。
2、案件隐蔽性强，潜伏期长。此类案件的犯罪分子善于钻营法律法规和经济管理活动的漏洞，作案预谋性强，往往通过成立合法企业和公司，办理正规工商执照、税务登记等手续，以实际经营掩盖非法活动。有的以其推销产品和高额利息来吸引群众投资，即使在资金难以周转的情况下，也以100％高额回报进行利诱。而且许多犯罪分子作案后销灭罪证，使得其犯罪行为在相当长的时间内难以被及时发现查处。
3、犯罪手法不断翻新，犯罪方式日益职业化。主要表现为：涉案公司、企业有严密的组织和实施计划，明确分工，按计划实施犯罪；首犯大多隐藏在幕后外地，这些非法集资活动组织者吸收了大量社会资金后，既不做扩大实业投资，更不进行再生产，而是靠拆东墙、补西墙的办法，支付参与群众的高额回报，用今天集到的钱还昨天的债，先参加的人赚后加入者的钱，到了一定程度后，便以各种借口不履行承诺，或携款潜逃。不仅造成参与集资群众的重大经济损失，酿成巨大金融风险，而且直接影响社会政治稳定。
涉众型经济犯罪的预防打击建议：预防、控制和打击涉众型经济犯罪是一项系统工程，必须坚持“打防并举、标本兼治”的总体思路，逐步建立完善“严密防范、灵通信息、主动打击、稳妥处置”的工作机制，针对当前涉众经济犯罪产生的原因，应着重做好以下几方面的工作：
1、建立完善综合治理工作机制，解决涉众型经济犯罪“防范得牢”的问题。建议成立由市政府领导牵头负责，金融、法制、信访、工商、税务、公安、检察、法院、银监、质监、人民银行等部门共同参加的涉众型经济犯罪综合治理工作协调机构。在各部门各负其责、各司其职的基础上，加强信息交流和案件移送，并强化责任倒查追究。广泛深入地宣传法制、经济知识和投资常识，使公众充分了解国家禁止非法传销、高利放贷等有关法律规定。工商、税务、公安等部门要建立案件查处信息披露制度，及时向社会通报涉众型经济犯罪案件查处情况，揭示犯罪手段、特点与危害，提高公众识别能力。
2、建立完善情报信息工作机制，解决涉众型经济犯罪“预警得早”的问题。公安机关要牢固树立情报信息主导理念，通过情报信息收集汇总、交流共享、分析研判，实现先期预警预测。要有规划、有重点地在非法传销、非法集资等犯罪活动突出的热点部位，物建高质量的情报信息员，尽可能延伸情报信息工作触角。
3、建立完善专业化的破案打击机制，解决涉众型经济犯罪“打击得准”的问题。一要全力以赴侦破大案要案。要把打击重点放在案值巨大、损失严重、影响恶劣的非法吸收公众存款、集资诈骗、非法传销、合同诈骗等涉众型经济犯罪大要案件上，特别是对上级交办的重特大案件，要坚决排除干扰，全力侦破。对具有重大犯罪嫌疑、涉及人数众多、有经营价值的案件，要强化专案经营意识，主动打击、精确打击。对涉众型经济犯罪案件多发区域，要适时开展专项打击和重点整治活动，努力遏制犯罪势头。二要全力缉捕在逃嫌犯。公安机关应增强“控制在先”和“抓捕为先”意识，做好追逃堵口工作。对在逃人员，要逐个落实追捕责任制，成立追捕工作组，想方设法抓捕归案。三要努力挽回经济损失。要坚持“人赃并重”的原则，运用一切可以利用的手段积极追赃，最大限度地将损失降到最低点。同时要做好涉案资产的评估核算、拍卖变现和清理偿付等工作，利用民事、刑事、行政、党纪等各种手段追缴非法所得，尽量为受害人挽回经济损失。
4、建立完善预防处置危机工作机制，解决因涉众型经济犯罪引发群体性事件“控制得住”问题。我们要建立完善涉众型经济犯罪形势预测、重大案件稳定风险评估、突出隐患动态监测预警和舆情危机处置等工作机制，不断提高预防处置群体性事件的能力与水平。特别是对群众反响大、容易引起社会震动，可能造成群众集体上访和群体性事件的案件，要快侦快破，及时将犯罪嫌疑人绳之以法。同时在办案中要注重坚持辨证执法观，实现法律效果和社会效果的有机统一。在处置过程中要讲究工作方法与技巧，通过面对面宣传，及时准确公布有关信息，主动引导舆论，消除群众对立情绪。要根据事件的发生、发展和变化，既抓紧侦破案件，又注意做好受害人的稳定工作，既灵活地将接待群体上访及时转化为集中取证，又敢于抓住时机对犯罪分子实施强制措施，力争快速平息事件。
（作者单位：江西省新建县人民法院）
