以案说法，洗钱罪的上游犯罪有哪些？
以案说法，洗钱罪的上游犯罪有哪些？
广州洗钱罪刑事律师,广东专业刑事辩护律师
【广州洗钱罪刑事律师】案情简介
2013年2月，顾某因涉嫌贩毒被抓获。在被带出派出所至警车的路上，趁李某在场，顾某授意李某补办自己使用的银行卡。后李某补卡时得知内有余额39万元。在明知顾某因贩毒被捕的情形下，李某仍请求同事张某借银行卡给自己。2月3日，李某从顾某的卡内取出39万元，存入了张某的账户。在调查顾某贩毒案的过程中，李某未将上述情况告知公安机关。
公诉机关认为，被告人李某涉嫌构成洗钱罪，遂依法向法院提起公诉。
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【广州洗钱罪刑事律师】法院判决
本案中，被告人李某明知卡内资金系顾某贩毒所得，仍然帮助顾某转移了卡内的全部余额，且未将该情况告知公安机关。即李某属于以转账的方式掩饰、隐瞒毒品犯罪所得及其收益的情形。其行为与洗钱罪的构成要件相符。公诉机关的指控成立，应当予以支持。此外，李某归案后如实供述了自己洗钱的犯罪事实，且认罪态度良好，依法可以对其从轻处罚。综上，以被告人李某犯洗钱罪，判处罚金人民币三万元，上缴国库。
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【广州洗钱罪刑事律师】律师观点
本案涉及的是破坏金融管理秩序类犯罪中的“洗钱罪”。依据《刑法》第一百九十一条的规定，要构成洗钱罪必须具有特定的上游犯罪，否则只能以掩饰、隐瞒犯罪所得罪论处。具体而言，洗钱罪的上游犯罪包括以下七类：
其一、毒品犯罪。
其二、黑社会性质的组织犯罪，不仅包括组织、领导黑社会性质组织罪，还包括黑社会性质组织实施的其他犯罪。
其三、恐怖活动犯罪，具体是指恐怖组织实施的相关犯罪。
其四、走私犯罪。
其五、贪污贿赂犯罪，还包括挪用公款罪。
其六、破坏金融管理秩序的犯罪，如高利转贷罪、非法吸收公众存款罪。
其七、金融诈骗罪，如贷款诈骗罪、信用卡诈骗罪、集资诈骗罪等，但不包括合同诈骗罪。
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【广州洗钱罪刑事律师】相关法律法规
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。