经济犯罪 经典案例

虚构事实、以欺骗手段取得银行贷款的行为

2021-03-02
【广州刑事律师】虚构事实、以欺骗手段取得银行贷款的行为,必然构成骗取贷款罪吗?基本案情 孟某某于2019年3月起注册成立新邦公司和中泰公司,并担任两公司的法定代表人。随后,孟某某在新邦公司和中泰公司...

因集资挤兑,应集资人要求向他人借款以清偿债务,构成犯罪吗?

2021-03-02
【广州刑事律师】因集资挤兑,应集资人要求向他人借款以清偿债务,构成犯罪吗?基本案情 许某某与詹某某系好友,2019年,许某某组织公众参与集资,后经营失败,发生集资参与人挤兑,资金压力极大。许某某遂向...

虚构事实,骗取他人进行面部识别而获取贷款,构成何罪名?

2021-03-02
【广州刑事律师】虚构事实,骗取他人进行面部识别而获取贷款,构成何罪名?基本案情 周某某系科技公司创始人,2018年7月,其经朋友介绍与冯某某相识,两人开始同居生活。2019年8月,冯某某趁周某某不备...

为非法吸收公众存款成立公司,后将出资款抽回,构成何罪?

2021-03-02
【广州刑事律师】为非法吸收公众存款成立公司,后将出资款抽回,构成何罪?基本案情 2019年3月,陈某某借用其好友胡某某的名义开办了梦回公司,主要从事小额借贷业务;并从亲戚陈某甲处借款100万元用作公...

冒用他人公司名义,伪造合同骗取财物,构成诈骗罪吗?

2021-03-02
【广州刑事律师】冒用他人公司名义,伪造合同骗取财物,构成诈骗罪吗?基本案情 2019年8月,陈某某在无固定工作单位的情况下,谎称自己是秦泽建筑公司水电施工队负责人,伪造建设工程水电安装合同,持该虚假...

向银行贷款骗取钱款后,将债务转让给第三人,债务承受人要承担清偿责任吗?

2021-03-02
【广州刑事律师】向银行贷款骗取钱款后,将债务转让给第三人,债务承受人要承担清偿责任吗?基本案情 陈某某系A市某大型国有企业负责人,2019年4月起,陈某某多次利用国有企业名义,私刻公司公章,伪造货物...

明知他人从事非法集资,仍加入并与共同实施非法集资,如何认定犯罪数额?

2021-03-02
【广州刑事律师】明知他人从事非法集资,仍加入并与共同实施非法集资,如何认定犯罪数额?基本案情 2018年8月,陈某某成立幸福养老服务公司,与假日公司签订合作协议书,约定陈某某出资、以假日公司名下的山...

行为人借款成立小额贷款公司后非法吸收存款,法律如何评价?

2021-03-02
【广州刑事律师】行为人借款成立小额贷款公司后非法吸收存款,法律如何评价? 基本案情 2019年2月,胡某某辞去银行工作后,向其好友陈某某借款2000万元用于成立中梦小额贷款公司。并在公司注册成立后将...

行为人非法经营药品中包括保健药品,是否计入非法经营数额?

2021-03-02
【广州刑事律师】行为人非法经营药品中包括保健药品,是否计入非法经营数额?基本案情 2019年年初,胡某某从他人手中继受奥麦科技有限公司,该公司的经营范围为医疗机械。胡某某接手该公司后,明知该公司经营...

国企工作人员滥用职权伪造货物购销合同,骗取汇票并向银行提供虚假担保,构成什么罪名?

2021-03-02
【广州刑事律师】国企工作人员滥用职权伪造货物购销合同,骗取汇票并向银行提供虚假担保,构成什么罪名?基本案情 2018年7月,赵某某出资成立光年公司并担任该公司法定代表人。2019年年初,赵某某得知其...

以案说法,如何理解欺诈发行公司债券罪的犯罪对象

2021-03-02
【广州刑事律师】以案说法,如何理解欺诈发行公司债券罪的犯罪对象基本案情 惊梦公司成立于2017年1月,股东为孙某某、周某某和顾某某三人,注册资本2000万元,各股东一次性缴足。惊梦公司成立后主要从事...

非法吸收公众存款罪中,在主犯未抓获情况下能否认定其他人刑事责任?

2021-03-02
【广州刑事律师】非法吸收公众存款罪中,在主犯未抓获情况下能否认定其他人刑事责任?基本案情 2019年年初,周某某和林某某加入核素影视公司,并在董事长孙某某的安排下,主要负责运营虚拟货币项目。周某某与...

诈骗团伙中,后勤伙食工作人员构成犯罪吗?

2021-01-02
【广州刑事律师】诈骗团伙中,后勤伙食工作人员构成犯罪吗?基本案情 2017年7月,白某某在A市某小区承租两套房屋,并配备电话、电脑等工具,招募多名工作人员,组成电信诈骗集团。具体的诈骗方法是:通过软...

行为人为帮助他人索债将债务人车辆私自开走,构成盗窃罪吗?

2020-12-30
【广州刑事律师】行为人为帮助他人索债将债务人车辆私自开走,构成盗窃罪吗?基本案情 2018年7月,任某某与赵某某签订借款合同,合同该约定赵某某向任某某借款30万元,借款期间为一年。为担保借款的履行,...

行为人明知他人从事非法集资业务,仍加入并与他人共同实施非法集资行为,犯罪数额如何认定?

2020-12-30
【广州刑事律师】行为人明知他人从事非法集资业务,仍加入并与他人共同实施非法集资行为,犯罪数额如何认定?基本案情 2018年8月,陈某某成立幸福养老服务公司,与假日公司签订合作协议书,约定陈某某出资、...

国企工作人员滥用职权帮助他人伪造货物购销合同,骗取汇票并向银行提供虚假担保,法律如何评价?

2020-12-30
【广州刑事律师】国企工作人员滥用职权帮助他人伪造货物购销合同,骗取汇票并向银行提供虚假担保,法律如何评价?基本案情 2018年7月,赵某某出资成立光年公司并担任该公司法定代表人。2019年年初,赵某...

虚构事实,欺骗他人进行面部识别而获取平台发放的贷款,法律如何评价?

2020-12-30
【广州刑事律师】虚构事实,欺骗他人进行面部识别而获取平台发放的贷款,法律如何评价?基本案情 周某某系科技公司创始人,2018年7月,其经朋友介绍与冯某某相识,两人开始同居生活。2019年8月,冯某某...

以案说法,如何理解骗取贷款罪?

2020-12-30
【广州刑事律师】以案说法,如何理解骗取贷款罪?基本案情 孟某某于2019年3月起注册成立新邦公司和中泰公司,并担任两公司的法定代表人。随后,孟某某在新邦公司和中泰公司尚未开展实际经营的情况下,与其好...

为非法吸收公众存款而成立公司,事后又将出资款抽回,构成多少个罪名?

2020-12-30
【广州刑事律师】为非法吸收公众存款而成立公司,事后又将出资款抽回,构成多少个罪名?基本案情 2019年3月,陈某某借用其好友胡某某的名义开办了梦回公司,主要从事小额借贷业务;并从亲戚陈某甲处借款10...

行为人与银行签订贷款合同骗取钱款后,将债务转让给第三人,债务承受人是否需要承担清偿责任?

2020-12-30
【广州刑事律师】行为人与银行签订贷款合同骗取钱款后,将债务转让给第三人,债务承受人是否需要承担清偿责任?基本案情 陈某某系A市某大型国有企业负责人,2019年4月起,陈某某多次利用国有企业名义,私刻...

通过社交平台组织众人投注,构成赌博罪还是非法经营罪定罪?

2020-12-30
【广州刑事律师】通过社交平台组织众人投注,构成赌博罪还是非法经营罪定罪?基本案情 2019年8月,冯某某高中毕业后一直待业在家,其通过电话、手机短信、发送微信消息等方式,向他人宣传、推荐在组织开展的...

行为人非法经营药品中包括保健药品,如何认定非法经营数额?

2020-12-30
【广州刑事律师】行为人非法经营药品中包括保健药品,如何认定非法经营数额?基本案情 2019年年初,胡某某从他人手中继受奥麦科技有限公司,该公司的经营范围为医疗机械。胡某某接手该公司后,明知该公司经营...

冒用他人公司名义,伪造合同骗取他人财物,构成何罪?

2020-12-30
【广州刑事律师】冒用他人公司名义,伪造合同骗取他人财物,构成何罪?基本案情 2019年8月,陈某某在无固定工作单位的情况下,谎称自己是秦泽建筑公司水电施工队负责人,伪造建设工程水电安装合同,持该虚假...

行为人意图骗取亲戚钱款而虚构投资事由、伪造投资协议,构成何罪?

2020-12-30
【广州刑事律师】行为人意图骗取亲戚钱款而虚构投资事由、伪造投资协议,构成何罪?基本案情 冯某甲与冯某乙系表兄弟,2019年10月,冯某甲在得知冯某乙在国外经营生意赚取高额利润后,萌生了骗取其财物的想...

以案说法,如何理解欺诈发行公司债券罪?

2020-12-30
【广州刑事律师】以案说法,如何理解欺诈发行公司债券罪? 基本案情 惊梦公司成立于2017年1月,股东为孙某某、周某某和顾某某三人,注册资本2000万元,各股东一次性缴足。惊梦公司成立后主要从事纳米材...

非法吸收公众存款罪中,主犯未抓获,能否认定其他行为人刑事责任?

2020-12-30
【广州刑事律师】非法吸收公众存款罪中,主犯未抓获,能否认定其他行为人刑事责任?基本案情 2019年年初,周某某和林某某加入核素��视公司,并在董事长孙某某的安排下,主要负责运营虚拟货币项目。周某某与林...

行为人借款成立小额贷款公司后,面向公众非法吸收存款,法律如何评价?

2020-12-30
【广州刑事律师】行为人借款成立小额贷款公司后,面向公众非法吸收存款,法律如何评价? 基本案情 2019年2月,胡某某辞去银行工作后,向其好友陈某某借款2000万元用于成立中梦小额贷款公司。并在公司注...

因集资参与人挤兑,应集资人要求向他人借款以清偿债务,构成犯罪吗?

2020-12-30
【广州刑事律师】因集资参与人挤兑,应集资人要求向他人借款以清偿债务,构成犯罪吗?基本案情 许某某与詹某某系好友,2019年,许某某组织公众参与集资,后经营失败,发生集资参与人挤兑,资金压力极大。许某...

以案说法,如何理解非法吸收公众存款罪的立案标准?

2020-11-26
【广州刑事律师】 基本案情2014年2月,段某在未经银行业监督管理部门批准,不具备吸收公众存款资格的情况下,成立深圳兴荣公司,聘请何某为兴荣广州分公司的总经理。同时雇佣被告人章某为公司财务,雇佣同案人冷某、马某、冯某、武某、华某等人,以投资...

以案说法,如何理解合同诈骗罪的犯罪构成?

2020-11-26
【广州刑事律师】以案说法,如何理解合同诈骗罪的犯罪构成? 基本案情2011年2月,被告人何某某以妻子董某某的名义申请银行贷款,同时向昭鹏担保公司申请信用担保。昭鹏担保公司要求何某某提供担保物进行反担保,何某某因无法提供担保物,遂伪造了“阳凡...

涉案金额较大的逃税罪案件如何争取轻判?

2020-11-26
【广州刑事律师】涉案金额较大的逃税罪案件如何争取轻判? 基本案情2013年至2014年期间,被告人何某以某有限公司的名义在某市开发某家园住宅楼项目过程中,采取隐瞒营业收入的手段进行虚假纳税申报,逃避缴纳税款,共计逃税八十余万元,偷税比例百分...

以案说法,如何理解逃税罪的立案标准?

2020-11-26
【广州刑事律师】以案说法,如何理解逃税罪的立案标准? 基本案情2011年,范某设立个人独资企业某加工厂,2011年至2014年间,范某采用销售不开具发票及将企业购买生产用油冲减为其企业运输的运费并不申报纳税的手段逃税,共计应缴增值税为二十万...

诈骗罪中,侦查前退赃的犯罪数额,如何认定?

2020-11-26
【广州刑事律师】诈骗罪中,侦查前退赃的犯罪数额,如何认定? 基本案情2017年某日,宋某以帮助柯某办理某银行信用贷款为由,通过电话联系被害人金某帮柯某刷银行流水。第二天上午,金某向柯某银行卡转账六万元,宋某随即通过网银转账的方式将该六万元全...

合同诈骗罪中,单位犯罪如何认定?

2020-11-26
【广州刑事律师】合同诈骗罪中,单位犯罪如何认定? 基本案情某旅游公司是于2012年3月注册成立的有限责任公司,其中马某持有公司70%股权、韩某持有公司20%股权,杨某持有公司10%股权。马某系公司的法定代表人。2014年,某铝业公司与某旅游...

以案说法,如何理解诈骗罪中,金额的计算?

2020-11-24
【广州刑事律师】以案说法,如何理解诈骗罪中,金额的计算? 基本案情2011年中旬,被告人韩某以非法占有为目的,以投资需要资金周转为由,以高息为利诱,向被害人莫某、彭某、梁某等人借款总计九百余万元,支付部分利息后逃匿。 法院审理公诉机关指控的...

多张信用卡恶意透支数额过万元,构成信用卡诈骗罪吗?

2020-11-24
【广州刑事律师】多张信用卡恶意透支数额过万元,构成信用卡诈骗罪吗? 基本案情2012年3月,莫某在中国某银行某分理处办理了一张可透支的信用卡。后,莫某用该卡进行日常开支花销。在透支超过银行的规定期限的三个月后,经银行多次催告,仍逾期未还款,...

共同犯罪中,保险诈骗罪主体认定问题

2020-11-24
【广州刑事律师】共同犯罪中,保险诈骗罪主体认定问题 案情回顾2013年9月,戴某与某某汽车美容配件部老板陈某商议以故意制造车辆交通事故的手段骗取保险赔付金。余某随后又找到被告人段某、杨某,要求二人帮忙配合。2013年9月某日,余某驾驶车牌号...

以案说法,如何理解逃税罪?

2020-11-23
【广州刑事律师】以案说法,如何理解逃税罪? 基本案情2007年,被告人徐某某注册成立炫某酒楼及“某江区炫舞俱乐部”,性质为个体工商户,2014年,炫某酒楼与“某江区炫舞俱乐部”被核准注销。经查证,徐某某是炫某酒楼与“某江区炫舞俱乐部”的实际...

非法吸收公众存款罪中的“向社会公开宣传”及借款对象是否特定的认定?

2020-11-23
【广州刑事律师】非法吸收公众存款罪中的“向社会公开宣传”及借款对象是否特定的认定? 基本案情2009年至2015年间,何某以投资项目、资金周转等为理由,同时承诺支付借款人高额利息的方式,先后向关某等31人非法吸收资金共计人民币两千多万元,共...

虚构合同,骗取合同履约金的行为,刑法如何评价?

2020-11-23
【广州刑事律师】虚构合同,骗取合同履约金的行为,刑法如何评价? 基本案情  2015年,马某在没有与建业公司签订任何《工程承包合同》的情况下,马某也非建业公司的员工,马某以转包建业公司项目部分楼段的土建工程为由,对外以建业公司名义于2015...

如何区分集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪?

2020-11-23
【广州刑事律师】如何区分集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪? 基本案情: 2013年7月起,刘某(另案处理)伙同胡某为牟取非法利益,注册成立了珠海市奔腾金融信息咨询有限公司,通过在互联网上建立网站,以发布虚假贷款需求信息并许以年息8%至24...

偷盖对方的财物印鉴章在空白的贷记凭证上,是否属于伪造金融凭证?

2020-11-23
【广州刑事律师】偷盖对方的财物印鉴章在空白的贷记凭证上的,是否属于伪造金融凭证? 基本案情2018年年初,孟某某因做生意亏损,对外负担有高额的债务,为及时清除债务,孟某某不得以向其好友隋某某借款。隋某某答应。孟某某于是以帮助对方办理银行开户...

如何认定不具备投保人,被保险人或者受益人身份而骗取保险金的行为?

2020-11-23
【广州刑事律师】如何认定不具备投保人,被保险人或者受益人身份而骗取保险金的行为? 基本案情:被告人叶某从事保险理赔工作多年,2010年,叶某获知广州市某处有一辆被火整车烧毁的越野车(粤A·**x),便纠集被告人杨某一起去查验上述越野车,后叶...